Con la próxima introducción de la Ley Federal sobre la Transparencia de Personas Jurídicas (TJPG) y la revisión de la Ley de Lavado de Dinero (GwG), los nuevos marcos legales traen consigo obligaciones adicionales significativas para numerosos miembros de las asociaciones involucradas, especialmente en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Entre las principales adaptaciones se encuentra que los asesores que ahora caen bajo el GwG estarán obligados a unirse a una organización autorreguladora (SRO). Así, estarán formalmente sujetos a la supervisión legal en materia de lavado de dinero y deberán cumplir con las obligaciones correspondientes de diligencia, documentación e informe. Se espera que el Consejo Federal promulgue las leyes y las regulaciones relacionadas a mediados de 2026 o en la segunda mitad del año.
La alianza estratégica tiene como objetivo en una primera etapa acompañar y apoyar constructivamente las normativas existentes y actualmente en revisión de la SRO- TREUHAND
SUISSE. Esto asegurará que los intermediarios financieros afiliados, así como los asesores que ahora están bajo el GwG, puedan cumplir con sus obligaciones legales de manera eficiente y conforme a la ley a través de la SRO-TREUHAND
SUISSE desde la entrada en vigor. Correspondientemente, las asociaciones involucradas informarán a sus miembros sobre los próximos cambios de manera oportuna y coordinada, y los apoyarán de manera específica en la implementación de las nuevas disposiciones legales en materia de lavado de dinero.
Paralelamente, las cuatro asociaciones han llegado a un acuerdo, dentro del marco de una declaración de intenciones, sobre un proyecto estratégico más amplio: la preparación para la creación de una SRO independiente y fuerte para las áreas de fideicomisos, auditoría e industrias inmobiliaria, así como contabilidad y control. Se espera que la nueva organización comience a operar a mediados de 2027.
Con esta iniciativa, las asociaciones reúnen su conocimiento específico del sector y crean la base para una solución de supervisión eficiente, práctica y amigable para los miembros. Al mismo tiempo, realizan una contribución importante al fortalecimiento de la integridad del centro financiero suizo y a la protección a largo plazo de la reputación de las profesiones involucradas. La actual SRO-TREUHAND
SUISSE se integrará en la nueva organización.
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